AML (Anti-Money Laundering)

System zapobiegania praniu pieniędzy.

Źródło wkładu własnego

KNF kary do 5 mln EUR.

Dokumenty

Oszczędności, darowizna (SD-Z2), sprzedaż, spadek.

Gotówka

Brak ścieżki bankowej = problem.

Red flags

Nagłe wpłaty, structuring, kraje ryzyka.

Opóźnienia

3-7 dni, compliance 7-14, GIIF nieokreślony.

Calc

Zdolność + koszty notarialne.

Sprawdź też: Wkład własny | Decyzja | BIK | Zdolność

Najczęściej zadawane pytania

Tak — obowiązek banku.

Umowa + przelew + SD-Z2.

Standardowo: w ramach analizy. Wątpliwości: 3-14 dni.